Enlace de textoHorario de atención
Nuestra ubicación
Calle Independencia Manzana 1 lote 3 Interior 4
entre Calle Miguel Hidalgo y Calle Almendros, Colonia San Pedro Parte Baja en el Municipio de Chimalhuacán Estado de Mexico c.p. 56334
atencion solo con previa cita, favor de agendarla a traves del WhatsApp
Firma especializada en los siguientes aspectos de prevencion y defensa
Derecho Penal Economico
Dentro de nuestra experiencia, hemos participado en investigaciones y causas penales como Defensores Particulares, Asesores Juridicos de la victima u ofendido, ademas de intervenir como consultores tecnicos y peritos especializados.
Hemos brindado representacion tanto a Personas Juridicas como a Personas Fisicas derivado de la presentacion de denuncias y querellas por parte de las autoridades hacendarias.
Entre los asuntos que hemos defendido, se encuentran casos relacionados con Defraudacion Fiscal, evasion de impuestos, contrabando, delitos relacionados con la contabilidad y Expedicion, compra y venta de facturas que amparan operaciones inexistentes, y otros esquemas financieros ilícitos.
Auditoria y Litigio Fiscal
Brindamos asesoramiento preventivo, representamos a individuos y empresas que estan siendo sometidos al ejercicio de facultades de gestion o fiscalizacion por parte de las autoridades hacendarias, actuando como intermediarios entre el cliente y la autoridad fiscal, evaluamos y revisamos minuciosamente los registros contables, documentacion e informacion del cliente para asegurarnos que se encuentre en conformidad con las reguaciones fiscales.
lo anterior con el objeto de garantizar que los procesos de auditoria se leven de manera legal y conforme a los derechos que asisten a los contribuyentes, defendiendo los intereses legales de nuestros clientes, frente a las autoridades contenciosas, administrativas y jurisdiccionales para resolver de manera eficicente cualquier disputa que pueda surgir.
Cumplimiento, Integridad y Gobernanza
Diseñamos sistemas de gestion y prevencion de riesgos, dentro de las organizaciones, implementando Programas de Etica, Integridad Corporativa y Cumplimiento, acorde con el giro de la orgnizacion, diseñando programas de cumplimiento para minimizar los riesgos legales y promover una cultura organizacional ética.
Nuestra especializacion nos permite ofrecer una solucion integral, para facilitar a nuestros clientes, las etapas de diseño, implementacion, supervision y gestion del Programa de Cumplimiento con un enfoque centrado en la optimización y efectividad del proceso.
Nuestros Programas de Cumplimiento, no son sectoriales, sino que incluyen los sistemas de prevencion delictiva, para garantizar la seguridad juridica en materia penal de las empresas,
Regulatorio y Regimen de Prevencion
Aportamos valor a las empresas, al apoyarlas en cumplir con el marco regulatorio y legislacion aplicable en Materia Fiscal, Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asi como verificar que sus operaciones se ajusten a la normativa vigente para garantizar el cumplimiento legal en todas sus actividades.
Nuestra practica, no solo se limita a la implementacion, tambien realizamos auditorias a los planes y Programas de Cumplimiento ya Instalados, para validar su eficacia y garantizar mejoras continuas.
Nuestros expertos en el regimen de prevencion brindan servicios en materia de evaluacion de riesgos, auditorias internas, representacion ante autoridades regulatorias, formacion y capacitacion, desarrollo de politicas internas, procedimientos, reporte de operaciones y capacitacion del personal
Reconocemos que la integridad y el cumplimiento no son estáticos, sino que requieren un compromiso invariable y una adaptacion constante ante los cambios del entorno empresarial. Es por eso que dedicamos recursos significativos para garantizar que nuestro programa de cumplimiento este siempre actualizado y sea eficaz ante los riesgos que enfrenta nuestra firma.
Todos los miembros de la firma, tienen el compromiso de fortalecer y mantenerse actualizados con nuestro Programa de Cumplimiento. Este compromiso se extiende a cada nivel de nuestra organizacion, desde la direccion hasta cada miembro de nuestro equipo. La transparencia, la honestidad, y la responsabilidad son los pilares sobre los cuales construimos nuestra cultura empresarial.
AMBITOS DE NUESTRO PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
TECNOLOGICO
1.- En Rubén López Compliance y Defensa ¨Penal Fiscal (rlcompliance.com.mx) tenemos la seccion de Etica e Integridad Corporativa.
2.- En el portal interno rlcompliance.com.mx contamos con un apartado sobre el Programa de Cumplimiento.
3.- En la firma contamos con una ventanilla digital para atender cualquier reporte, incidencia o informacion en nuestro canal de denuncia.
COMITES INTERNOS ENCARGADOS DEL DEBIDO CONTROL
> Comite de Auditoria interna.
> Comite de Etica y Cumplimiento.
> Organo de Control y Prevencion Delictiva.
> Consejo de Datos Personales.
POLITICAS INTERNAS LINEAMIENTOS Y CODIGOS
CODIGO DE CONDUCTA.
Recoge el modelo etico de comportamiento que debe inspirar y presidir la actuacion de los miembros del despacho, dirigido a impulsar el comportamiento responsable de todos ellos, asi como el compromiso
de RLCompliance con los principios de la etica
empresarial y la transparencia en todos los ambitos
de aplicacion. El cumplimiento de este codigo se
entiende sin perjuicio de la estricta observancia de
la normativa aplicable, de las normas deontologicas
y de las demas disposiciones del sistema normativo interno de la firma, que resulten de aplicacion.
POLITICA ANTICORRUPCION.
El objetivo principal de nuestra politica anticorrupcion
es prevenir, detectar y abordar cualquier forma de corrupcion dentro de la organizacion. Esta politica establece losprincipios, normasy procedimientos que guian el comportamiento ético y legal de todo el
personal, asi como de los socios comerciales y terceros
con los que la organizacion interactua.
POLITICA INTERNA DE PREVENCION DELICTIVA.
El objetivo principal de la politica de prevencion delictiva, es mitigar y prevenir el riesgo de que la organizacion se involucre en actividades delictivas o infracciones legales. Esta politica establece los lineamientos y procedimientos para asegurar que la empresa y su personaloperen dentro de los limites legales y eticos y, eviten cualquier comportamiento que pueda resultar en responsabilidad penal para la organizacion o sus representantes, conforme al Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
POLITICAS DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO.
El principal objetivo de las politicas de prevencion de lavado de dinero es detectar y evitar transacciones financieras ilegales o sospechosas dentro de la organizacion.
Evitando que nuestra organizacion sea utilizada para Blanquear ganancias ilicitas o financiar actividades criminales. estas politicas se establecen para
garantizar que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones diseñadas para prevenir el lavado de
dinero y el financiamiento al terrorismo.
POLITICA DE PROTECCION DE DATOS.
Las politicas de proteccion de datos tienen como
objetivo principal salvaguardar la privacidad y
seguridad de la informacion personal y empesarial recopilada, almacenada y procesada por la firma.
Estas politicas se diseñan para garantizar el
cumplimiento de las leyes y regulaciones de
proteccion de datos aplicables, asi como para
establecer estandares internos para el manejo
responsable de la informacion confidencial de
nuestro personal y socios de negocios.
CAPACITACION Y SOCIALIZACION
En la firma se organizan sesiones de capacitacion en las que se abordan los aspectos clave del Programa de Cumplimiento para garantizar que todos los empleados comprendan sus responsabilidades y las regulaciones que deben cumplir.
Se utilizan estudios de casos, ejercicios practicos y discusiones grupales para involucrar a los participantes y ayudarles a comprender la importancia del cumplimiento y como aplicarlo en su trabajo diario.
LINEA ETICA Y CANAL DE DENUNCIA.
En la firma se cuenta con mecanismos y plataformas digitales para que nuestros colaboradores puedan reportar
cualquier desviacion al Código de Conducta y a nuestras politicas, como:
ACTOS DE CORRUPCION SOBORNOS
DISCRIMINACION ACOSO
OMISIONES Y NEGLIGENCIAS
NUESTRA FIRMA ESTA AGREMIADA A LOS SIGUIENTES ORGANISMOS
"CENTRO MEXICANO DE ESTUDIOS EN LO PENAL TRIBUTARIO".
"COLEGIO NACIONAL DE PROFESIONISTAS CON POSGRADO EN DERECHO"
"ASOCIACION NACIONAL DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO"
"TOP COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT COMMUNITY".
Independencia mz 1 lt 3 San Pedro | ruben.lopez@rlcompliance.com.mx | 55-4916-2558